Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызалтын"

16 апреля 2024 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО "Кыргызалтын" по адресу: г. Бишкек, ул. Абдумомунова 195.
Кворум собрания - 100%

Собранием приняты следующие решения:
1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого специализированного регистратора ОсОО "Фондрегистр" Турдукеевой Нургуль Насировны.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3. О заключении независимого аудитора за 2023 год.
Утвердить отчет независимого аудитора ЗАО АКФ "Кыргызаудит за 2023 год.
4. О заключении Ревизионной комиссии за 2023 год.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2023 год.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров, Ревизионной комиссии за 2023 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2023 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета и оценки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год.
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета и оценки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2023 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО "Кыргызалтын" за 2023 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2023 год.
Направить 100% чистой прибыли в размере 12 653 714,1 тыс.сомов на выплату дивидендов. 
Объявленную сумму дивидендов выплатить следующим образом:
- 1 267 868,9 тыс.сом удержать для погашения задолженности по дивидендам, выплаченные авансом Государственному агентству по управлению госимуществом КР;
- оставшуюся часть в сумме 11 385 845,2 тыс.сомов выплатить денежными средствами в установленном законом порядке.
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2023 год.
Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Кыргызалтын" о проделанной работе за 2023 год.
10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год.
Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год.
11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2024 год.
Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2024 год.
12. О годовом бюджете и о плановых ключевых показателях эффективности Общества на 2024 год.
Утвердить Бюджет и плановые ключевые показатели эффективности Общества на 2024 год.
13. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
Проголосовали против досрочного прекращения полномочий Совета директоров.
14. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Исключить вопрос из повестки дня собрания.
15. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: Халмурзаева А.У., Кадырова М., Божубаева А.
16. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Кадырова Мухтара, Божубаева Анарбека, Турдалиеву Айгуль.
17. Об утверждении независимого аудитора на 2024 год.
Утвердить ЗАО АКФ "Кыргызаудит" независимым аудитором Общества на 2024 г.
18. О применении и внедрении Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренного приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР от 30 декабря 2020 года № 263-п.
Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО "Кыргызалтын".
19. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав ОАО "Кыргызалтын".